चीन में 903 करोड़ के निवेश की धोखाधड़ी, हैदराबाद में पकड़ा गया ताइवान hindi-khabar

चीन में 903 करोड़ के निवेश की धोखाधड़ी, हैदराबाद में पकड़ा गया ताइवान

हैदराबाद पुलिस ने कहा कि वे प्रवर्तन निदेशालय और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को लिखेंगे

हैदराबाद:
हैदराबाद पुलिस ने भारत, चीन, ताइवान, कंबोडिया और संयुक्त अरब अमीरात में 903 करोड़ रुपये के चीनी निवेश धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। एक चीनी और एक ताइवानी नागरिक सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इस बड़ी कहानी पर आपकी 10-सूत्रीय चीट शीट है:

  1. जालसाजों ने निवेशकों को लुभाने के लिए ऑनलाइन निवेश ऐप का इस्तेमाल किया। पैसा आभासी खातों में रखा गया था और अधिकृत मुद्रा विनिमय और विदेशी मुद्रा फर्मों के माध्यम से पारित किया गया था, जिन्हें तब अवैध रूप से देश से बाहर ले जाया गया था, जो नियामक ढांचे में खामियों का फायदा उठा रहे थे।

  2. “हमें संदेह है कि देश भर में लाखों निवेशक हैं जो ठगे गए हैं। अकेले दिल्ली में, 10,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है … यह हजारों करोड़ हो सकती है। हमने जो पाया है वह 903 रुपये का सबूत है। करोड़ों रुपये अवैध रूप से गए हैं। , ”हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने एनडीटीवी को बताया।

  3. दो मुख्य आरोपी – गिरफ्तार चीनी नागरिक ली झोंगजुन और ताइवान के नागरिक चू चुन-यू पर संदेह है कि वे 2019-20 में अपने गुर्गों की भर्ती के लिए भारत आए थे, लेकिन महामारी शुरू होने पर चीन लौट आए। एक बार जब धोखाधड़ी फिर से शुरू हुई, तो उन्होंने चीन और ताइवान में अपने आकाओं के साथ सभी विवरण साझा किए।

  4. इस मामले में शिकायत हैदराबाद निवासी ने जुलाई में दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि LOXAM नामक एक निवेश ऐप में 1.6 लाख रुपये का निवेश करने के बाद उन्हें धोखा दिया गया था। पुलिस ने पाया कि उसका पैसा इंडसइंड बैंक खाते में गया था – Xindai Applied sciences Pvt Ltd

  5. जिंदा खाता खोलने वाले की पहचान वीरेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जिसे पुणे से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि उसने दावा किया कि उसने एक चीनी नागरिक के इशारे पर खाता खोला, जिसकी पहचान उसने जैक के रूप में 1.2 लाख रुपये के कमीशन पर की थी।

  6. एक अन्य अकाउंट बेटनच नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जिंदाई से जुड़ा हुआ पाया गया। इसे एक चीनी नागरिक के निर्देश पर दिल्ली निवासी संजय कुमार ने खोला था। कुल मिलाकर, उसने 1.2 लाख रुपये के कमीशन पर 15 खाते खोले और ताइवान के नागरिक चू चुन-यू के साथ अपना विवरण साझा किया।

  7. जिंदाई टेक्नोलॉजीज से, पैसा 38 बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और अंततः नवीन कौशिक के स्वामित्व वाली संबद्ध मनी चेंज फर्म रंजन मनी कॉर्प और केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट तक पहुंच गया। उसने पैसे को फॉरेक्स एक्सचेंज में भेज दिया, रुपये को डॉलर में बदल दिया और साहिल और सनी को सौंप दिया – जिन्होंने हवाला के जरिए विदेशों में पैसा भेजा।

  8. सात महीने में रंजन मनी कॉर्प ने 441 करोड़ रुपये तक का कारोबार किया। केडीएस फॉरेक्स ने 38 दिनों में 462 करोड़ रुपये का कारोबार किया, पुलिस ने कहा। “इन स्वीकृत मनी चेंजर को कमीशन के रूप में लेनदेन का 0.2 प्रतिशत मिलेगा,” श्री आनंद ने कहा।

  9. बैंकों और नियामक निकायों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए, श्री आनंद ने कहा: “मनी एक्सचेंज और विदेशी मुद्रा फर्म रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत कानूनी संस्थाएं थीं। लेकिन वे दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे थे, जैसे कि केवल विदेशी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा, सात अलग-अलग रजिस्टरों का रखरखाव, साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक जमा। रिपोर्ट। साथ ही, समसामयिक ऑडिट और स्टेटमेंट का दैनिक मिलान नहीं किया जाता है।”

  10. हैदराबाद पुलिस ने कहा कि वे जांच शुरू करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को पत्र लिखेंगे। निवेश धोखाधड़ी एक बड़े पैमाने पर ऋण ऐप धोखाधड़ी की ऊँची एड़ी के जूते पर आती है जिसका फिर से चीनी कनेक्शन था। तेलंगाना पुलिस ने कोविड महामारी के दौरान इसका पता लगाया था।


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