जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इरियो ग्रुप से जुड़ी 1,317 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की Hindi khabar

जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इरियो ग्रुप से जुड़ी 1,317 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली:

एजेंसी ने शनिवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट कंपनी आईईआरओ प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक के साथ उपाध्यक्ष ललित गोयल, संबंधित कंपनियों और प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों की 1,317.30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कुर्क किया गया था। संलग्न संपत्तियों में भूमि, वाणिज्यिक परिसर, भूखंड, आवासीय घर और बैंक खाते शामिल हैं

ईडी ने गुरुग्राम, पंचकुला, लुधियाना और दिल्ली के विभिन्न पुलिस थानों में आईआरईओ प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120-बी, 420, 467 और 471 के तहत 30 प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की है। इकाई, उसके निदेशक, प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति और अन्य।

ईडी की जांच से पता चला है कि उन्होंने फ्लैट, प्लॉट और कमर्शियल स्पेस का वादा करके निर्दोष खरीदारों को ठगा, लेकिन न तो प्रोजेक्ट दिए और न ही उनके पैसे वापस किए।

“जांच से यह भी पता चला है कि कंपनी के निदेशकों ने दूसरों के साथ मिलकर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को लूट लिया और इसका उपयोग अपने इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया, बल्कि शेयर बाय-बैक, रिडेम्पशन और ऋण देने के रूप में भारत के बाहर पैसा भेज दिया। और अग्रिम। संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों, खातों की फर्जी किताबें। प्रमुख प्रबंधकों को अत्यधिक प्रोत्साहन और अग्रिम देने के लिए जिन्होंने बदले में अचल संपत्तियों और देश के भीतर और बाहर विभिन्न कंपनियों के शेयर खरीदने में निवेश किया, “ईडी ने एक बयान में कहा।

इससे पहले, मुख्य प्रबंध व्यक्ति ललित गोयल को 16 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था, और 22 नवंबर, 2021 को कंपनी परिसर और प्रमुख व्यक्तियों की भी तलाशी ली गई थी। इसके बाद इस साल 14 जनवरी को अभियोजन की शिकायत दर्ज कराई गई और विशेष अदालत ने भी मामले का संज्ञान लिया।


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