पेन बनाने वाली कंपनी रोटोमैक ग्लोबल पर 750 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में अभियोग लगाया गया है Hindi khabar

अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने कानपुर स्थित रोटोमैक ग्लोबल और उसके निदेशकों पर कथित रूप से भारतीय विदेशी बैंकों को 750.54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।

कंपनी, जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के कारोबार में थी, पर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले सात बैंकों के कंसोर्टियम का कुल 2,919 करोड़ रुपये बकाया है, जिसका इंडियन ओवरसीज बैंक में 23 फीसदी का एक्सपोजर है।

एजेंसी ने फर्म और उसके निदेशकों – साधना कोठारी और राहुल कोठारी – पर आईपीसी की आपराधिक साजिश (120-बी) और धोखाधड़ी (420) से संबंधित धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाया है।

कंसोर्टियम के सदस्यों की शिकायतों के आधार पर कंपनी पहले ही सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कई जांचों का सामना कर चुकी है।

सीबीआई को अपनी शिकायत में, जो अब प्राथमिकी का एक हिस्सा है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने आरोप लगाया कि कंपनी को 28 जून, 2012 को 500 करोड़ रुपये की गैर-निधि-आधारित सीमा स्वीकृत की गई थी।

30 जून, 2016 को खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था, भुगतान में चूक के बाद 750.54 करोड़ रुपये बकाया थे।

बैंक ने आरोप लगाया कि उसने कंपनी की विदेशी व्यापार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 11 साख पत्र (एलसी) जारी किए थे, जिसमें बैंक के लिए बिना किसी सुरक्षा के 743.63 करोड़ रुपये की कुल राशि शामिल थी।

कंपनी ने अपने द्वारा किए गए व्यापार के लिए दस्तावेजों का एक पूरा सेट पेश नहीं किया और सभी एलसी दो पार्टियों – फारेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और आरबीए वेंचर्स लिमिटेड के पक्ष में जारी किए गए।

बैंक ने शिकायत की कि दस्तावेजों के अभाव में, विनिमय के बिलों में दावा किए गए व्यापारी जहाजों और यात्राओं की प्रामाणिकता के बारे में संदेह जताया गया था।

बैंक द्वारा किया गया फोरेंसिक ऑडिट खाते की किताबों में कथित हेरफेर और एलसी से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के गैर-प्रकटीकरण की ओर इशारा करता है।

लेखापरीक्षा में बिक्री अनुबंधों, लदान के बिलों और संबंधित यात्राओं में भी अनियमितताएं पाई गईं।

यह नोट किया गया कि कुल बिक्री का 92 प्रतिशत, 26,143 करोड़ रुपये, एक ही मालिक और समूह में चार पार्टियों को बनाया गया था।

बैंक ने आरोप लगाया, “इन पार्टियों का मुख्य आपूर्तिकर्ता रोटोमैक समूह है, जबकि इन पार्टियों का मुख्य खरीदार बंज समूह है। रोटोमैक समूह के उत्पादों का मुख्य विक्रेता बंज समूह है। सभी चार विदेशी ग्राहकों के समूह के साथ संबंध हैं।” .

फोरेंसिक ऑडिट ने विभिन्न संकेतकों को “पर्याप्त रूप से फ़्लैग किया” यह दर्शाता है कि कंपनी किसी भी वास्तविक व्यापारिक लेनदेन में शामिल नहीं थी।

एजेंसी ने बैंकों को धोखा दिया और धोखाधड़ी से धन चुरा लिया, जिसके परिणामस्वरूप 750.54 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान और अवैध लाभ हुआ, जो अभी तक संदिग्धों से बरामद नहीं हुआ है।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई थी और एक सिंडिकेट फीड पर दिखाई गई थी।)

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