सर्राफा फर्म पर ईडी का छापा : गुप्त लॉकरों से 47 करोड़ रुपये सोना, चांदी जब्त


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल के चार परिसरों की तलाशी ली और गुप्त लॉकरों से क्रमशः 47.76 करोड़ रुपये मूल्य का 91.5 किलोग्राम सोना और 340 किलोग्राम चांदी जब्त किया। मार्च 2018 में पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ की गई थी।

जांच के दौरान ईडी को रक्षा बुलियन के परिसर में निजी लॉकरों की चाबियां मिलीं। “यह पाया गया है कि लॉकर नियमों का पालन किए बिना संचालित किए जा रहे हैं। किसी केवाईसी का पालन नहीं किया गया और परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया।

एजेंसी ने जब तलाशी ली तो पता चला कि 761 लॉकर थे जिनमें से तीन रक्षा सर्राफा के थे। ईडी के बयान में कहा गया, “दो लॉकरों में 91.5 किलोग्राम सोना और 152 किलोग्राम चांदी और रक्षा बुलियन के परिसर से 188 किलोग्राम चांदी जब्त की गई।”

एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट तब दर्ज की गई थी जब यह पता चला था कि एजेंसी ने बैंकों को धोखा दिया था। इसने 2,296.58 करोड़ रुपये का ऋण लिया जिसे बाद में विभिन्न कंपनियों के माध्यम से बिछाकर समाप्त कर दिया गया।

“उक्त राशि को असुरक्षित ऋण और निवेश के वितरण के संदर्भ में खाते में भेज दिया गया था। उधार लेने का कोई इरादा नहीं था और इस तरह के लेनदेन के लिए कोई समझौता नहीं था, ”एक अधिकारी ने कहा।

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