ईडी ने एक बयान में कहा कि तानपुर में जमीन की कुल कीमत 7.6 करोड़ रुपये है।
ईडी की जांच में पाया गया कि एमएससी बैंक ने 2007 में राम गणेश गडकरी एसएस की नीलामी “अमूल्य कीमत और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना” की थी। ईडी ने कहा कि चीनी कारखाने को प्राजक्ता तानपुर के स्वामित्व वाली एक फर्म प्रसाद शुगर एंड एलाइड एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड को 26.32 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर 12.95 करोड़ रुपये तक बेचा गया था।
जांच एजेंसी ने पाया कि प्रसाद चीनी के अलावा एक अन्य बोली लगाने वाले ने निविदा में भाग लिया था। ईडी के अनुसार, यह निविदाकर्ता चीनी चीनी “प्रॉक्सी” था।
ईडी ने कहा, “इस दूसरी बोली लगाने वाले ने आवश्यक ईएमडी राशि भी जमा नहीं की और प्रसाद शुगर को एक प्रॉक्सी के रूप में पाया गया।”
ईडी ने आगे देखा कि हालांकि नीलामी 2007 में हुई थी, प्रसाद चीनी ने 52 दिनों के भीतर भुगतान पूरा करने की वैधानिक शर्त का उल्लंघन करते हुए केवल 2010 में बिक्री राशि का भुगतान पूरा किया था। 2011 में, प्रसाद ने चीनी कारखाने की जमीन तक्षशिला सिक्योरिटीज को बेच दी।
“मनी ट्रेल जांच में पाया गया कि प्रसाद चीनी के लिए भुगतान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धनराशि मुख्य रूप से अन्य पक्षों से बिना किसी तर्क के प्राप्त हुई थी। यह भी पता चला है कि चीनी कारखाने की खरीद के लिए कुछ फंड राम गणेश गडकरी एसएसके के पूर्व अध्यक्ष रंजीत देशमुख से 1995 से 2004 तक आया था, “ईडी ने कहा।
ईडी ने कहा कि प्रसाद शुगर हॉल प्रसाद तानपुर की पारिवारिक इकाई है जो अगस्त 2004 से मार्च 2010 के बीच एमएससी बैंक के निदेशक मंडल के प्रमुख और प्रभावशाली सदस्य थे।
एमएससी बैंक में कथित धोखाधड़ी से संबंधित ईडी का मामला 28 जनवरी, 2019 को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष दायर एक आपराधिक जनहित याचिका से उत्पन्न हुआ है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि एमएससी बैंक के तत्कालीन शीर्ष अधिकारियों – अध्यक्ष, एमडी, निदेशक, सीईओ और प्रबंधकीय कर्मचारियों के साथ-साथ चीनी कारखाने, सूट गिर्नी और अन्य प्रसंस्करण इकाइयों के पदाधिकारियों और प्रबंधकों को धोखाधड़ी से उधार दिया गया था। इस प्रक्रिया में बैंकों और कई अवैध कृत्यों को अंजाम दिया गया है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से एक महीने पहले सितंबर 2019 में, ईडी ने कथित घोटालों को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पावर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।